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ASUNCIÓN. En medio de una alerta pasada por alto, Paraguay enfrenta posibles consecuencias por un esquema paralelo descubierto dentro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La advertencia, proveniente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), fue desoída durante la gestión anterior, liderada por Carlos Arregui. Este esquema no solo comprometió la integridad nacional, sino que también generó preocupaciones a nivel internacional.
El Gobierno anterior, bajo el mandato de Mario Abdo Benítez, desarrolló un sistema paralelo dentro de la Seprelad, utilizando sus recursos para investigar y filtrar información confidencial sobre “enemigos” políticos. A pesar de las recomendaciones emitidas por el Gafilat para corregir estas prácticas irregulares, estas fueron ignoradas por completo.
El informe de evaluación mutua de Paraguay realizado por el Gafilat en septiembre de 2022 evidencia la situación preocupante; se destacó la filtración de informes de inteligencia financiera, incluso publicados en portales de internet, lo que reflejaba una grave falta de control sobre la divulgación de información confidencial.
Entre las recomendaciones incumplidas se encontraba la implementación de mecanismos para prevenir la divulgación no autorizada de información, así como la creación de protocolos para reportar incidentes y rendición de cuentas en casos de fugas de información.
La inacción durante la gestión anterior permitió que múltiples filtraciones ocurrieran impunemente hasta agosto de 2023, cuando la nueva administración en Seprelad, liderada por Liliana Alcaraz, comenzó a abordar el problema. Alcaraz reveló la falta de seguimiento a los responsables de las filtraciones y la ausencia de aplicación de los protocolos recomendados por el Gafilat.
Este escándalo, que se remonta a los ataques político-mediáticos iniciados en 2022, erosionó la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos estatales. La revelación de documentos y correos electrónicos en julio de 2023 expuso el entramado de corrupción dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, revelando la gravedad de la situación que enfrenta Paraguay en materia de lavado de dinero.
DATOS CLAVES
- OFICINA PARALELA:
La Fiscalía determinó cómo se montó una dependencia paralela dentro de la Seprelad con funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal (Daniel Farías y René Fernández) para investigar exclusivamente a Horacio Cartes.
- DOCUMENTO SECRETO:
La redacción de un borrador utilizado como base para un informe de Inteligencia Financiera fue realizada por Farías y Fernández. El documento fue descubierto por la Fiscalía.
- ACTUACIÓN POR FUERA DE LA LEY:
El montaje con datos falsos y tergiversados de informes para perseguir a enemigos políticos, la asignación de funcionarios
que no pertenecían a la institución y la filtración de informes de inteligencia a políticos y medios aliados al abdismo son conductas que constituyen delitos y según el acta de imputación están sustentadas en 42 elementos de prueba.
- FILTRACIÓN DE INFORMES:
Durante el año 2022 se filtraron a la prensa desde la Seprelad varios informes de carácter confidencial. La situación fue advertida por Gafilat en setiembre del 2022 y el gobierno anterior ignoró las recomendaciones.
- MONTAJE DE INFORME PARA EE. UU.:
Un informe de inteligencia obtenido de manera ilegal y sin valor probatorio fue enviado a EE. UU. con el objetivo de provocar declaraciones y sanciones.
Fuente: Acta de imputación del Ministerio Público e informe de evaluación de Gafilat.
