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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de Evaluación Mutua de Paraguay y destaca que nuestro país mejoró notoriamente el marco legal para la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (ALA/CFT). Sin embargo, cuestiona la “filtración” de informe desde la Seprelad, no respetando la confidencialidad.
En una parte del documento refiere que “respecto al uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, el país enfatizó que tanto el II como IIF revisten carácter reservado y por ello no pueden incorporarse al cuaderno de investigación fiscal ni expediente judicial”. Agrega que “la información contenida en ellos debe ser incorporado por el Ministerio Público, obteniéndola mediante los mecanismos legalmente establecidos. Al respecto, preocupa al EE la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del IIF, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes llegando incluso a transcribir parte de ellos”.
Gafilat recomendó incluso tomar las medidas pertinentes para llegar hasta los responsables de la “filtración”. “Recomienda robustecer e implementar los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia”.
LOS ANTECEDENTES
Una documentación reservada sobre las empresas del Grupo Cartes se filtró desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a medios de comunicación oficialistas como los grupos Zuccolillo y Vierci. El informe confidencial de 43 páginas no contenía elementos nuevos, sino que era fragmentos del informe de Arnaldo Giuzzio ante el Congreso Nacional.
En el “mamotreto” de la Seprelad se hacía alusión a un supuesto esquema de lavado de dinero y hechos ilícitos dentro del Grupo Cartes, salpicando al expresidente de la República, Horacio Cartes, a quien pretenden anular políticamente.
