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CIUDAD DEL ESTE.- El juicio oral y público a los tres primeros acusados por el caso Forex, esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “maletín”, utilizando diversas entidades bancarias, inició ayer. La audiencia pública se desarrolló en el Poder Judicial de Ciudad del Este.
Están siendo juzgados son Sady Elizabeth Carísimo Báez (28), Alcides Ramón González Bazán (36) y Juan Gabriel Rolón Servián (26), quienes soportan acciones por los hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y lavado de dinero. Los mismos eran empleados vinculados a la firma Manager Consultoría, de los contadores y principales acusados, los esposos Felipe Ramón Duarte y Nilsa Stella Romero de Duarte.
El equipo de fiscales conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, representa al Ministerio Público. Mientras, el Tribunal Colegiado de Sentencia está presidido por Norma Girala e integrado por Carmen Barrios y Mirta Aguayo.
La presente causa se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia promovida por la ciudadana Nélida Reyes, una exempleada de la casa de cambios Forex. En el marco de la investigación, la Fiscalía procesó a 40 personas por diversos hechos punibles.
La organización contable dirigía por la pareja Felipe Duarte y Nilsa Romero creó varias empresas de “maletín”, entre ellas Strong S.A., M.H. Electrónica S.A., Braex S.A., Manhattan S.A., Muñe S.A., American S.R.L. y Nifaplus Paraguay S.A., en connivencia con el oriental Tai Wu Tung (declarado rebelde), dueño de la casa de cambios Forex. A través de estas firmas ficticias, lograron remesar más de 600 millones de dólares países de Europa, Asia y también a los Estados Unidos, utilizando a entidades bancarias.
Con relación al funcionamiento de las empresas de “maletín” fueron procesados, además de los cabecillas Felipe Ramón Duarte, Nilsa Romero de Duarte y Tai Wu Tung, también Sady Elizabeth Caríssimo, Cristhian David Larrosa, Alcides Ramón González Bazán, Óscar Vicente Céspedes Fernández, Liz Rosana Barboza, Víctor Andrés Lara Barboza, Blasida Myrian Álvarez Gallardo, Ángel Ignacio Núñez, Durga Prassad Bhanwarl al Pareek y Juan Gabriel Rolón Servián.
Igualmente lo están, Valdir Tenutti, Zulma Catalina Duarte Villalba, Ilo Antonio Oliveira, Nancy Rossana Giménez Alvarenga, Edgar Feliciano Candia González, Amado Ramón Cardozo Vega, Cristóbal Darío Mendoza, María Graciela Villalba Pereira y Alberto Enrique Da Silva Bartels.
FUNCIONARIOS BANCARIOS IMPUTADOS
La Fiscalía también imputó a 18 funcionarios de entidades bancarias por conducta negligente que han tenido en las operaciones de las empresas de “maletín”. Entre los procesados figuran: Lauro Domingo López, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Reyes Rivas (Banco Continental). Monserrat Pavetti González, Rubén Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Narváez Ramírez, Andrea Rodríguez Massi y Arnaldo Largo González (Banco Sudameris). Félix Vera Ramírez, Natalia Gill Estigarribia, Pedro Rivas Rodríguez, Carlile Torres Cáceres y José María Britos Esquivel (BBVA). Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Zárate González, Erica Werner Schmidt y Carmen Pino (Banco Regional).
Recientemente, Cristina Mendoza, Nélida Zárate y Érica Werner asumieron la responsabilidad penal y solicitaron una salida procesal, la de suspensión condicional del procedimiento.
La conducta atribuida a las citadas encausadas se halla calificada en el artículo 196 inc 5 del Código Penal Paraguayo, donde se impone una pena de 2 años de privación de libertad o multa. El planteamiento se realizó en el Juzgado Penal de Garantías número 4, a cargo de la magistrada Alba Meza. La semana pasada se llevó a cabo la audiencia preliminar, oportunidad en que las imputadas plantearon la donación de tres ambulancias con equipos de terapia intensiva, por valor de 140 mil dólares cada una, al Hospital Regional de Ciudad del Este.
