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ASUNCIÓN.-La Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) y Petróleos Paraguayos (Petropar) firmaron un acuerdo de trabajo interinstitucional contra el lavado de dinero. A través de dicho convenio se pretende crear una matriz de trabajo entre ambas instituciones para el control del origen del capital de las empresas privadas que quieran hacer negocios con la petrolera.

Secretarios de Estado informaron al presidente de la República, Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga, los resultados de la reunión que mantuvieron entre sí acerca de la seguridad en la frontera. Fue una reunión muy importante en la que los 5 países, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, acordaron las prioridades para el combate al narcotráfico y delitos conexos. “Hubo coincidencias …

ASUNCIÓN.-  La Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados en conjunto con la Fiscalía, Hacienda y el Banco Central del Paraguay (BCP) se reunió para analizar la modificatoria y principalmente el artículo 86 de la Ley de Bancos “blindaje a narcos”. El Senado aprobó la actualización de la Ley que busca un sistema financiero estable y solvente a través, de …

La Contraloría General de la República (CGR) detectó atrasos en el registro de recursos obtenidos en concepto de venta de bienes varios y recargos por importe de G. 821 millones en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La supuesta irregularidad se detectó en la ejecución presupuestaria de ingresos al 30 de setiembre de 2015. Por …

ASUNCIÓN.- El presidente Horacio Cartes, vetó parcialmente el artículo 86 de la Ley de Bancos, que hace referencia a las excepciones al deber del secreto bancario. La Fiscalía alega que esto impide la investigación por lavado de dinero.

ASUNCIÓN.- En nuestro país, uno de los nombres sonado también en el caso de las filtraciones de secretos financieros, es Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.