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ASUNCIÓN. Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad, dijo que Paraguay tiene aspectos que mejorar pero también muchas fortalezas en cuanto a la actualización del marco legal que será analizado por los técnicos de Gafilat, por lo que hay una expectativa moderada en cuanto a la conclusión que puedan tener los mismos sobre lo realizado por el país.
En Tempranísimo, por la 970 y GEN, Marcet dijo que los expertos analizarán el grado de cumplimiento de las 40 recomendaciones que hizo Gafilat contra el lavado de activos, la proliferación de armas de destrucción masiva y el financiamiento del terrorismo.
Para el examen, toman en cuenta informes remitidos por el gobierno, además de datos de organismos internacionales, publicaciones periodísticas y consultas a países de la región. Explicó que “una eventual mala calificación tendrá un impacto directo en la economía y en todo el flujo comercial. Ingresar a la lista gris implica ser catalogado como un país de alto riesgo, no cooperante y con deficiencias estructurales en la prevención de lavado de dinero y lucha contra el lavado de activos”.
“Tenemos tal vez algunos puntos en donde la calificación no sea tan positiva, pero buscamos contrarrestar con los otros elementos que sí mejoramos; hay una expectativa moderada”, añadió.
De acuerdo al asesor jurídico de la Seprelad, la visita culminará el próximo 3 de septiembre, y a partir de ahí se iniciará la etapa de elaboración del informe final que durará varios meses.
Posteriormente, se prevé una reunión cara a cara entre los técnicos del país y los evaluadores. Esto sería en enero y se desarrollará en Buenos Aires. De allí saldrá el contenido que discutirán los representantes de Gafilat en el pleno, para recién en junio del 2022 emitir la calificación definitiva.
